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    中信银行巧借精伦身份证阅读器堵截一起假证开户案件

    时间:2013-07-15 11:49 来源:www.idr210.cn 作者:万特科技精伦事业部 点击数:
  •     7月6日,中信银行莱山支行凭借精伦身份证阅读器成功堵截一起假身份证办理信用卡和借记卡的案件,再次给银行业敲响了警钟:案件防控丝毫不能松懈,身份证阅读器得力好助手。

     

        7月6日下午16时许,两名男子进入中信银行莱山支行要求办理信用卡,大堂经理简单询问后,告知客户需要先行办理借记卡再申请信用卡。其中一名男子填好开户的申请书后来到柜台办理。值班柜员接到该男子二代身份证后,放置于精伦身份证阅读器读取芯片信息,发现其二代身份证无法读取,仔细检查发现其背面红色国徽处条纹模糊,随即报告至值班经理处做进一步鉴别。

     

        值班经理初步比对后发现,该身份证正面的长城和照片下方的中国CHINA处无荧光变色反应,直视时就可以看到该两处发亮,初步判断为假身份证。为确保判断无误,又将假身份证置于强光下与真实的二代身份证进行比对,真实的身份证因为内部有芯片等所以呈现的是不透明的状态,而该假身份证在强光照射下是通透的,内部空无一物,事实确凿,鉴别无误。

     

        值班柜员马上与客户沟通,告知其身份证为假身份证,持证人并无过激反应,声称身份证是家人所办,自己并不知情。而其身边男子却情绪激动地一再强调要申请信用卡。因持证人并不了解信用卡为何物,莱山支行工作人员判断为其被人教唆办理信用卡套现或有别的不法用途。

     

        该身份证制作精良,如果没有身份证阅读器的事先把关,很难怀疑是假证,足以以假乱真,这给了全行人员以深刻提醒,要时刻警惕,办理开户等业务时,要仔细核查,防止被不法分子钻了空子,造成损失。

     

        随着造假水平的不断提升,鉴别证件真伪的难度也随之提高,银行柜台人员在工作中稍有不慎,就有可能造成巨大损失。面对新的形势,近年来,中信银行各大分行在全辖范围内安装了二代身份证阅读器并加强操作培训,银行柜台人员整体素质有大幅提升,2013年以来成功堵截了多起利用假证开户、假票据取款案件,构筑起了坚实的安全屏障。

     

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